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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Por lo que recibir regalos, dinero para gastos familiares no extraordinarios o economía doméstica por parte de un acquainted o conviviente, no puede deducirse de la actividad del blanqueo, si no se constatan operaciones que puedan resultar excessñas. En estos casos, es aconsejable ponerse en manos de un abogado especialista en delitos económicos.
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Otra weblink forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
El blanqueo de capitales es un delito cometido por muchas personas en todo el mundo. El proceso lo ejecutan quienes quieren encubrir las fuentes de sus ingresos y aprovechar la evasión fiscal.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
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